Bonsoir,
je vous présent un problème qui me fait très peur et que j’ai pas encore lu sur ce forum :
j’ai gagné une grosse somme sur le site Tortuga, environ 25k.
Mes retraits on été un peu long comme toujours mais j’ai commencé a recevoir des virements de leurs part, jusqu’ici tout va bien, seulement un soucis est arrivé venant de ma banque qui a totalement bloqué mon compte car les virements sont sois disant « frauduleux » ma banque a donc transféré le problème au service fraude de celle ci et que mon compte ne sera pas débloqué tant que tout n’est pas vérifié, est ce que ca vous est deja arrivé et comment cela c’est terminé pour vous ?
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Bonjour,
cela est déjà arrivé plusieurs fois mais sur le volume de retraits traités, cela reste effectivement un cas rarissime.
Pour les quelques joueurs concernés, la banque n’a pas approfondi la question lorsque la source / provenance des virements (à savoir un casino en ligne) a été abordée.
Je suppose qu’il « suffit » d’en apporter la preuve pour rassurer le service « fraudes ».
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@Ginie @F4B77 , les banques ont de plus en plus de pression surtout pour les fonds étrangers et elles seront de moins en moins tolérantes 
car elles risquent de plus en plus gros (voir les qq lignes que j’ai écrites dans imposition et gains mirobolants), je dis ça je dis rien !
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Bonjour , est-ce que la solution ne serait pas d’ouvrir un compte dans une banque en ligne européenne genre N26 ? ou autres…
Je te conseille de faire un screen de
1/ page avec ton nom prénom et identifiant de ton compte joueur Tortuga
2/ pages des retraits avec leur montant et statut
3/ copie des paiements de dépôts réalisés depuis ton compte bancaire ainsi que reçu sur ton compte joueur Tortuga
Cela devrait suffire au service fraude
As-tu reçu tous tes virements déjà? Si non, il est important de t’assurer que la banque ni ne bloque ou renvoie les autres virements restants pour t’éviter des complications avec les casinos.
Voilà, ne panique pas et sois patient 
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Mais si la provenance des fonds étrangers est facilement traçable, tu crois que les banques vont quand même freiner des quatre fers, @Naelli ?
À moins qu’elles préfèrent appliquer le principe de précaution…
Dans la mesure où il n’existe aucune loi française stipulant qu’il est interdit de jouer dans les casinos en ligne légaux situés dans d’autres pays, on peut en déduire que les virements de gains sont autorisés, jusque là pas de problème.
Où notre affaire se corse c’est à son arrivée sur le compte bancaire, car les virements bancaires depuis et vers l’étranger font l’objet d’une surveillance accrue par l’administration fiscale pour lutter contre le blanchiment, le financement terroriste ou simple fraude CB.
Je pense que des captures d’écran du gain et du retrait devraient suffire, mais tout reste au bon vouloir de la banque et des relations banque-client.
Où il y a un danger c’est que lorsqu’on gagne une grosse somme, le casino va payer toutes les semaines ou 10 jours et cela pendant un certain temps et ces sommes doivent être déclarées car hélas elles peuvent être assimilées à un salaire et devraient être intégrés aux revenus.
Lorsque ce sont des gains ponctuels pas de problème, s’ils sont réguliers et répétitifs attention, si la banque a fait un signalement après avoir mis le compte sous surveillance (interdiction pour elle de vous le dire), ce sera au gagnant d’aller défendre sa cause auprès de l’inspecteur des impôts.
Cela répond-il à ta question @Ginie ?
Bonne soirée
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Merci pour vos réponses vous êtes au top et ca me rassure car ca m’inquiète pas mal cette affaire!
Je vais faire ce que tu me conseille HeyBlondie69, j’ai pas encore reçu la totalité de mes virements mais je vais les informés et pour le moment j’ai cancel le reste en attendant que ca se stabilise et qu’il me disent que je peux finir mes retraits.
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Voui madame 
Bonne soirée.
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J’ai oublié de répondre à quelqu’un qui parlait d’une ouverture de compte dans une banque étrangère, pour les neo-banques (N26, orangebank, anytime etc…) c’est le même traitement, banques classiques ou digitales mêmes obligations.
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Tortuga ne permet pas l’envoie vers un wallet en crypto monnaie? ça pourrais etre une solution de tampon?
Bonsoir à tous et toutes…
Je me.permets un petit rectificatif…cela.ne concernera que les neobanques basées sur le sol français…
Car il existe de par le net bon nombre de néobanques qui sont hors France acceptant les résidants français et les fonds sont donc sur des banques étrangères…
Après,il faut de renseigner vis à vis de la néobanque pour savoir où elle est située fiscacelement et donc à ce titre de savoir quelles sont les lois en encadrant l’imposition ou la non imposition des gains issues des casinos en ligne.
Bonne soirée à tous et toutes.
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Bonsoir…
A mon avis, ce serait une erreur de faire cela… car cela reviendrait juste à prendre un chemin moins linéaire mais dont la finalité serait l’arrivée tout de même sur le compte en banque du joueur concerné…
Et le deuxième point le plus important à mes yeux étant la volatilité de la crypto monnaie, les fonds ne sont pas " stables "…
Ce que tu déposeras sur une crypto wallet n’est pas forcément ce qui en ressortira…
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Et je me permets d’ajouter,ensuite c’est au joueur de voir s’il décide ou non d’informer l’État de la détention d’un compte étranger…
Oui, mais a ce que je comprends, ce n’est pas tant l’origine des fonds, mais la régularité des virements reçus qui pose problème. Ce qui s’assimile aux yeux de la loi Française à un joueur « professionnel » tel un salaire qui serais perçu régulièrement.
Le fait de passer par un wallet permet de recevoir tous les retrait sur une + ou - longue durée et de faire un seul virement en finalité. Par contre, en effet il se pose la question de la volatilité, qui peut-être, si on prends le risque, bénéfique à terme.
J’aimerais en avoir un exemple concret…ou comme par exemple ,un livret A même avec un taux à 0,75% te sera garanti dans le temps car encadré par une protection la régissant …
J’ai eu beau chercher je n’en retrouve pas l’équivalence pour la crypto…
Attention,je ne suis pas un anti-crypto…
Bien au contraire, j’aime les " nouveautés ", mais avec des assurances derrière… Et c’est pour cela que ( selon moi ) , c’est miser gros que de laisser son argent sur une crypto-wallet,car pour x ou x raisons, rien ne t’indique demain que le cours de la crypto ne s’effrondera pas brusquement…
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Il n’y a aucune garantie. C’est bien pour ça que j’ai utilisé le terme « Peut-être »
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Oui effectivement,je n’avais pas saisi et pourtant tu l’as très bien écrit ! Désolé ! 
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Pas de soucis, Tu va avoir le privilège de te faire martifouetter par Ginie pour la peine.
J’en rêve… J’ai déjà préparé une tenue léopard pour l’occasion quand elle me fera rugir de douleur…
Bon,on se calme…ce n’était qu’une vaste boutade bien gentille…
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